桂林莱茵生物科技股份有限公司

桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东：

(资料图片仅供参考)

     本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》的要

求作 2022 年度述职报告。

     本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，

工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解、

关注公司的各项运作及发展情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议，并

对募集资金使用、利润分配、关联交易等相关事项发表了独立意见，切实维护了

公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履职情况向各

位股东汇报如下：

     一、出席会议情况

大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，履

行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2022 年度董事会、股东大会的召集召开符合

法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因

此本人对 2022 年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

董事会独立董事，亲自出席董事会 9 次，股东大会 4 次，具体情况如下：

     （一）出席董事会会议及投票情况

应出席董事会            以通讯方式参                     是否连续两次未亲自

         现场出席次数            委托出席次数   缺席次数

会议次数              加会议次数                      出席会议

       （二）出席股东大会会议情况

应出席股东大                以通讯方式参   委托出席次            是否连续两次未亲自出

             现场出席次数                     缺席次数

会会议次数                 加会议次数    数                席会议

       二、发表独立意见情况

       根据中国证监会监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《公司章程》以

及《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2022 年度经营

活动情况进行了认真的了解和查验，对会议材料的仔细研究，本人基于独立判断，

发表意见情况如下：

       时间                     发表意见的事项                     意见类型

              独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专

              项说明和独立意见

       三、董事会下设专门委员会的运作情况

       公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，通过强化各

委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。

       本人在担任公司审计委员会、提名委员会委员期间，严格按照公司《独立董

事制度》《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，积极参与提名委员会的日

常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，积极与审计委

员会其他成员以及内外部审计部门沟通，切实发挥委员会的作用，认真履行了定

期报告的审计指导工作及提名委员会的职责。

  四、对公司进行现场检查的情况

对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目

建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计

工作等情况。

  同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关

人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的发生、进展情况。除此之外，为持

续关注市场环境变化对公司的影响，本人时刻留意传媒、网络与公司相关的报道，

加深对公司行业发展、市场趋势等公司经营运作的了解，掌握公司的生产经营管

理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

  五、保护投资者权益方面所做的工作及参加培训情况

  （一）公司信息披露情况

完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《上市公司自律监管指

引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，

保证公司真实、准确、及时、完整地完成本年度信息披露工作。

  （二）监督公司的治理结构及日常经营管理

  本人积极关注公司生产经营状况、治理情况和财务状况，通过与公司相关人

员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董

事会决议执行情况等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营

风险，获取作出决策所需的情况和资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公

正的在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者

权益。

  （三）学习和沟通情况

习最新的上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制

度，提高自身履职能力，为上市公司科学决策和风险防范提供更好的建议，进一

步促进公司规范运作，加强对公司和投资者合法权益的保护能力，形成自觉保护

社会公众股东权益的思想意识。

  （四）其他工作情况

  在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前，独立董事连漪受本人及独立董

事李存洁的委托作为征集人，就该次股东大会中审议的《关于公司<2022 年限制

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理

票权。

  六、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使

用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议

  公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司

自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定进行规范

运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控股

股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、

对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。

  七、其他工作

  （一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

  （二）报告期内，未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

  （三）报告期内，未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况；

  （四）报告期内，未发生独立董事提议召开临时股东大会的情况。

  以上为本人作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报，作为公司的独

立董事，本人在任期内忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，

为公司的健康发展建言献策。2023 年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司

和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚

决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

   经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生

变化。本人联系方式：p.an.huang@vip.163.com。

   特此报告。

                               桂林莱茵生物科技股份有限公司

                                    独立董事：

                                            黄 丽 娟

                                            年   月   日

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